甘肅城鄉發展投資集團健康產業開發有限公司增資擴股項目交易公告（三次）

1.本項目一經公告即可進入調查期,意向投資方在咨詢、調查期內,有權及有義務了解、調查標的,并對可能存在的和潛在的瑕疵進行全面審查,或聘請相關專業人員進行調查和論證。意向投資方報名且通過資格確認并交納交易保證金即表示其已充分了解公告信息、投資須知、投資申請與承諾書等附件材料全部內容,已詳細閱讀并完全認可本項目所涉及的財務、法律文件且完全了解及認可標的的現狀,已認真考慮了關于本次增資擴股涉及的標的企業相關經營、行業、市場、政策及其他不可預計的各項風險因素,已完成對本項目的全部盡職調查,并依據盡職調查以其獨立判斷決定自愿全部接受本公告之內容,自愿承擔可能存在的一切風險與責任。

2.標的均以展示的融資方現狀為準,省產交所及融資方對標的不承擔任何瑕疵擔保責任,省產交所及融資方無論采用何種方式對標的所做的介紹和評價(包括但不限于相關資料、圖片展示及口頭介紹等),僅供意向投資方參考,不構成任何擔保。

3.省產交所向投資方僅開具服務費發票。

4.甘肅省產權交易所不提供競價場地及設備,意向投資方應自備終端進行網絡競價,因設備或網絡等故障導致的一切風險及責任由意向投資方自行承擔。

5.投資方應無條件認可綜合評議結果,包括但不限于接受投資方投資、不接受投資方投資、接受投資方投資并調整投資方認購股權占增資后的股權比例等。

1.公告期滿,如所征集到的合格意向投資方擬認購的注冊資本數等于或小于本次增資擴股擬新增的注冊資本數（占增資后持股比例的33%-49%）且認購價格不低于增資底價,則融資方有權進行綜合評議或直接簽約;如征集到的合格意向投資方擬認購的注冊資本數大于本次增資擴股擬新增的注冊資本數,融資方于公告期結束后對取得投資資格的意向投資方進行綜合評議,根據結果確定投資方、增資價格(增資價格不低于增資底價)、投資方所認購股權占增資后企業的股權比例（占增資后持股比例的33%-49%）,作為本增資擴股項目的最終結果。

2.若報名階段通過資格審核的意向投資方意向投資比例合計低于增資后股權比例的33%，則項目終止。

3.若通過綜合評議的投資方投資比例合計低于增資后股權比例的33%則項目終止。

4.融資方主動申請終止項目。

1.本次增資由非公資本進行增資，投資方須為境內依法設立并有效存續的企業法人。

2.符合國家有關法律法規及規范性文件規定的其他條件。

3.融資方有權對意向投資方是否符合資格條件進行判斷,并保留最終解釋權。

5.本次增資不接受業績對賭、股權回購、反稀釋條款、一票否決權。
 6.投資方應無條件認可和接受增資企業原有債權債務并按其出資比例予以承擔。
 7.增資后的法人治理結構根據增資后的《公司章程》確定。
 8.意向投資方應在公告期內前往甘肅省產權交易所進行登記、遞交《投資意向申請書》并根據本公告所載投資方資格條件、增資條件及其他事項,自行準備能夠證明意向投資方具有相應資格、符合增資條件及其他事項、展現意向投資方經營優勢的相關文件及符合本次增資擴股意向投資方認購新增注冊資本數額及價格條件的報價文件并予以密封(一式三份,正本一份,副本兩份),簽署《投資方承諾》,于公告期內送達至甘肅省產權交易所。融資方于5個工作日內對意向投資方進行資格審查,在完成資格審查工作后，由甘肅省產權交易所向意向投資方出具《投資資格確認通知書》或《投資資格不予確認通知書》。
 9.公告期滿,如所征集到的合格意向投資方擬認購的注冊資本數等于或小于本次增資擴股擬新增的注冊資本數（占增資后持股比例的33%-49%）且認購價格不低于增資底價,則融資方有權進行綜合評議或直接簽約;如征集到的合格意向投資方擬認購的注冊資本數大于本次增資擴股擬新增的注冊資本數,融資方于公告期結束后對取得投資資格的意向投資方進行綜合評議,根據評估結果確定投資方、增資價格(不低于增資底價)、投資方所認購股權占增資后企業的股權比例,作為本增資擴股項目的最終結果。

10.本次增資活動的最終解釋權歸融資方所有。

意向投資方在報名前請務必遵照e交易平臺（www.ejy365.com）的《e交易平臺競價交易規則》、《e交易平臺產權交易操作指南》等要求，了解標的情況、資格、注冊報名、保證金繳納、競買操作及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容，違反相關規定，您將承擔無法參與項目競買、保證金不予退還等不利后果，請審慎參與競買。  

1.保證金為人民幣1500萬元,交納截止時間為公告期截止日17:00,以系統實際到賬的時間為準。

2.如意向投資方未通過融資方資格審查,省產交所將在公告結束后五個工作日內原渠道無息退還保證金。

3.如意向投資方通過融資方資格審查,經過綜合評議,未成為投資方的,省產交所將在綜合評議結束后五個工作日內原渠道無息退還保證金。

4.意向投資方成為投資方的,保證金在扣除省產交所的交易服務費用后,余額轉為部分投資價款。

5.為保護交易各方合法權益,在此做出特別提示,意向投資方通過資格確認且交納保證金即應履行如下承諾:如意向投資方存在以下任何一種情形,融資方和省產交所可扣除該意向投資方的保證金,在扣除省產交所的交易服務費用后作為對相關方的補償,保證金不足以補償的,相關方可按實際損失繼續追訴:

(1)公告期滿,如所征集到的合格意向投資方擬認購的注冊資本數等于或小于本次增資擴股擬新增的注冊資本數（占增資后持股比例的33%-49%）,意向投資方在被確定為投資方后,因投資方原因未在公告規定的日期內簽訂《增資擴股合同》的。

(2)公告期滿,如征集到的合格意向投資方擬認購的注冊資本數大于本次增資擴股擬新增的注冊資本數:

①意向投資方均未有效報價的;

②意向投資方被確定為投資方后,因投資方原因未在公告規定的日期內簽訂《增資擴股合同》的。

(3)意向投資方提供虛假、失實材料造成轉讓方及省產交所損失的;

(4)意向投資方拒絕參與交易程序的;

(5)意向投資方泄露轉讓方及其關聯企業的商業秘密的;

(6)意向投資方違反在遞交報名資料時所簽署的承諾文件的。

(7)因投資方原因導致再次掛牌的,若二次掛牌投資總額低于本次投資價款時,該投資方還應補足差額部分。

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